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365bet【案件】“博鑫洗码理财”被认定为传销 河

发表时间:2021-04-21 17:09

  2020年5月26日,湖北省蕲春县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对博鑫洗码理财河北团队团队长王某甲等9名被告人提起公诉。其中8人选择适用认罪认罚从宽制度,并自愿签署了认罪认罚具结书。

  根据检察机关指控,2018年6月,崔某(网名“心总”,另案处理)在山东省平度市设立博鑫洗码理财工作室,以能提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财服务为诱饵吸引人员参加,其后组建了河北团队、即墨团队等多个博鑫洗码理财下级团队,后以这些团队为基础,搭建出动态网络下游层级团队并吸收大量资金。

  博鑫洗码理财未设运营平台,只是通过微信群或者熟人之间口口相传的方式发展下级并相互联系,成员之间通过现金支付、银行卡转账、支付宝转账、微信转账等方式向上级报单和向下级分红。

  博鑫洗码理财会员1000元起投,每投资10000元为一单,每日按投资额3%至7%分红,每周分红六次,每逢星期三不分红,分红金额累计达到投资金额2倍时会员出局。

  若想继续投资,需要重新计单投入本金。在下级向上级报单过程中,崔某会向下发放金额188元至1888元不等的报单红包以作鼓励。

  为引诱已参加者继续发展他人参加,博鑫洗码理财河北团队规定报单资金达到10万元以上时就升级为团队长并可按比例获得博鑫洗码理财的服务费,团队长按报单金额分为8个级别,分别是:10万元、50万元、100万元、500万元、1000万元、3000万元、5000万元、1亿元,其中1亿元级别团队长服务费比例达1%。

  2019年5月,被告人田某通过被告人王某乙介绍加入博鑫洗码理财活动,通过不断发展下线,成长为蕲春县域负责人和河北团队500万级别团队长。田某上线依次为被告人王某乙、李某、鲁某甲、鲁某乙、鲁某丙、秦某、张某、王某甲。365bet

  上述人员每天按博鑫洗码理财河北团队运营规则报单、分红。至案发时发展全国各地传销会员数千人,收取参与传销人员缴纳的传销资金达5.68亿元,数额巨大,情节严重,涉嫌组织、领导传销活动罪。

  值得一提的是,有些地区检察院是以非法吸收公众存款罪对被告人提起公诉的。5月21日山东省淄博市淄川区人民检察院就对外披露了一起相关的案件。

  反传防骗快讯看到,日前,淄川区人民检察院对淄博市公安局淄川分局移送审查起诉的刘某非法吸收公众存款案依法提起公诉。

  经审查,被告人刘某自2019年2月份起,未经有关部门批准,在淄博市淄川区以“博鑫洗码”的名义向社会不特定人群吸收存款,现已查明共向34名群众,非法吸收资金共计人民币1800余万元,至案发尚有370余万元未归还。

  办案检察官表示,传销是危害社会的毒瘤,是国家严厉打击的对象。天上不会掉馅饼,劝君不要从事传销活动,既害人又害己,到时竹篮打水一场空,身陷囹圄悔已迟。

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